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涉案超15亿 内蒙古破获特大骗取出口退税案

admin2022-10-252

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  鄂尔多斯10月24日电 (记者 张林虎)24日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局获悉,该局成功破获全市首起特大骗取出口退税案,涉及15个省市区的227户企业,涉案金额达15.87亿元。

  今年7月,伊金霍洛旗警方接到内蒙古公安厅转办线索称,辖区两家对外贸易公司涉嫌骗取出口退税,且数额巨大。

  接到线索后,伊金霍洛旗警方立即成立专案组进行核查侦办。

  在税务机关的配合下,专案组很快查明了两家公司的组织架构和人员信息,通过调取银行账户信息和资金交易流水,专案组发现两家公司自注册运营以来,关联上下游企业资金交易额超过15亿元。

  专案组一方面组织警力进行数据调取比对,一方面多次赴山东、浙江、福建等地进行调查取证,一条利用出口假象骗取退税的犯罪链条也被逐步呈现。

  经深度研判,一个涉及15个省市区,骗取227户企业出口退税犯罪团伙被揪出。之后,专案组统一行动,先后奔赴山东、江苏、北京、安徽等地进行收网,目前已抓获犯罪嫌疑人9名。

  经查,自2020年12月至2022年5月期间,两家公司共计伪造虚假贸易300余单,接受虚开的增值税专用发票2800余份,虚开金额2.5亿余元,涉嫌骗取出口退税2900余万元。

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